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Le prix des bitcoins chute alors que les procureurs américains portent des accusations contre BitMEX pour blanchiment d’argent et facilitation du commerce illicite

BitMEX, la plateforme de négociation sur marge bitcoin la plus utilisée, n’a pas promulgué de procédures de conformité appropriées et a permis des transactions non enregistrées, entre autres violations, selon les régulateurs américains.

La Commission américaine des contrats à terme sur matières premières a accusé la bourse de cryptologie BitMEX, son PDG Arthur Hayes, les propriétaires de l’entreprise (Samuel Reed et Ben Delo) et des personnes morales (HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited, 100x Holding Limited, HDR Global Services (Bermudes) et Shine Effort Inc Limited) d’opérer de manière abusive aux États-Unis.

Bien que le prix du bitcoin ait eu tendance à augmenter plus tôt dans la journée, il a soudainement chuté suite à la nouvelle.

BitMEX fait face à des accusations de blanchiment d’argent et à d’autres accusations civiles

Le jour du jugement est arrivé pour BitMEX, le ministère américain de la Justice ayant rendu public un acte d’accusation contre la plateforme de négociation de devises cryptographiques.

Selon un communiqué de presse du 1er octobre, la CFTC a annoncé l’introduction d’une action civile devant la Cour de district des États-Unis pour le district sud de New York, accusant BitMEX de violer plusieurs règlements de la CFTC, notamment d’exploiter une plateforme de négociation non enregistrée et de ne pas mettre en œuvre des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent.

Le dépôt allègue que BitMEX a reçu plus de 11 milliards de dollars en dépôts de bitcoin et a accumulé plus d’un milliard de dollars en frais de transaction tout en menant la majorité de ses activités aux États-Unis et en acceptant les fonds et les ordres de clients américains.

Le dossier se poursuit ainsi

„BitMEX se présente comme la plus grande plateforme de dérivés cryptocurrentiels au monde, avec des milliards de dollars de volume d’échanges chaque jour. Une grande partie de ce volume, et des frais de transaction connexes, provient du fonctionnement de la plateforme depuis les États-Unis et de sa sollicitation et de son accès intensifs aux clients américains, allègue la plainte.

Néanmoins, BitMEX n’a pas réussi à s’enregistrer auprès de la CFTC, et n’a pas mis en œuvre les principales garanties exigées par le CEA et les règlements de la CFTC visant à protéger les marchés américains des produits dérivés et les participants au marché.

Notamment, cette affaire civile contre la bourse de Hong Kong a été introduite par les groupes de travail de la Division of Enforcement’s Digital Asset and Bank Secrecy Act.

La CFTC a notamment chargé BitMEX de faciliter la négociation de contrats de swap sur une plateforme non enregistrée, d’opérer en tant que commissionnaire en contrats à terme sans l’approbation de la CFTC, de ne pas imposer de procédures de connaissance du client et d’exécuter des transactions de détail à effet de levier sur les matières premières.

Commentant les accusations portées contre BitMEX, Hearth P. Tarbert, président de la CFTC, a déclaré

„Les actifs numériques sont très prometteurs pour nos marchés de produits dérivés et pour notre économie. Pour que les États-Unis soient un leader mondial dans ce domaine, il est impératif que nous éradiquions les activités illégales comme celle alléguée dans cette affaire. Les produits financiers nouveaux et innovants ne peuvent prospérer que s’il y a intégrité du marché. Nous ne pouvons pas permettre à de mauvais acteurs qui enfreignent la loi de prendre l’avantage sur des bourses qui font ce qu’il faut en respectant nos règles“.

Les conséquences des violations présumées pourraient être désastreuses pour BitMEX, car elles comprennent „le reversement des gains mal acquis, des sanctions civiles pécuniaires, la restitution au profit des clients, des interdictions permanentes d’enregistrement et de négociation, et une injonction permanente contre les futures violations du Commodity Exchange Act (CEA)“.

Les fédéraux déposent une plainte pénale parallèle contre le BitMEX

Malheureusement pour BitMEX, la CFTC n’est pas le seul régulateur américain à s’attaquer à la bourse. Les autorités fédérales américaines ont également déposé des accusations criminelles concurrentes contre Hayes, Delo, Reed et Gregory Dwyer pour violation du Bank Secrecy Act et conspiration en vue de violer les lois sur le secret bancaire.

Selon Preston Byrne, avocat spécialisé dans la cryptographie, BitMEX „ne pourra pas régler cela avec une tape sur les doigts et une amende“.

Baisse du prix des bitcoins

La monnaie phare de la cryptologie a démarré le mois d’octobre en force en atteignant 10 896 dollars aux premières heures du jeudi. Cependant, le prix du bitcoin a baissé de 10,8k$ à 10 524$ au moment de la mise sous presse. Cela représente une baisse d’environ 2,4 % en quelques minutes.

Le marché global de la cryptographie a suivi l’exemple de bitcoin, avec ethereum, XRP, Bitcoin Cash (BCH) qui ont tous affiché des pertes comprises entre 1,75% et 2,06%. La Binance Coin (BNB) est en train de devenir le plus grand perdant parmi les dix premières cryptocurrences, car elle a perdu plus de 7 % de sa valeur.